Convoglio di denaro e oro ucraino fermato a Budapest
40 milioni di dollari, 35 milioni di euro e 9 kg di oro al centro dello scontro diplomatico La tensione ...
Tag: riciclaggio
Juve Stabia sotto amministrazione giudiziaria per infiltrazioni mafiose
Il tribunale emette il decreto antimafia per la storica società campana. Un colpo durissimo per il calcio campano arriva da ...
Roma, operazione anti riciclaggio: arrestato ex senatore Sergio De Gregorio
Sequestrati i beni di alcune società Una vasta operazione diretta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di ...
Riciclaggio, condannato a 8 anni l’ex senatore Nespoli: è vicino alla Lega
Il politico ritenuto colpevole in primo grado anche di bancarotta. Assolto dall’accusa di voto di scambio È un uomo molto ...
Inchiesta riciclaggio, a Fini sequestrate due polizze vita da un milione
L'atto rientra nell'indagine per cui l'ex presidente della Camera è indagato per concorso in riciclaggio. Per gli investigatori la vendita ...
Firenze, le mani dei Casalesi sul ristorante dei vip: indagato l’imprenditore Iacoviello
I carabinieri di Casal di Principe hanno eseguito un arresto e notificato 3 avvisi di conclusione indagini, tra cui uno ...
Riciclaggio: arrestato Manenti, presidente del Parma
Nell'operazione 21 arresti PARMA - L'accusa nei confronti del patron è di reimpiego di capitali illeciti. Il presidente del Parma Giampietro ...
Vomero, meccanico accusato di riciclare auto rubate
Fermato il titolare 39enne. L'officina in via Aniello Falcone NAPOLI - Quando gli agenti della sezione “Volanti” dell’U.P.G., della Polizia ...