L’uomo di origini piemontesi per evadere le tasse aveva intestato tutto ai suoi parenti
I Militari del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Benevento hanno effettuato un sequestro preventivo per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte nei confronti di un uomo di origini Piemontesi, residente ad Aosta, che aveva costituito un trust a Benevento al solo scopo di sottrarre i beni in essi conferiti alle procedure esecutive da parte della Agenzia delle Entrate, per un valore complessivo dei beni immobili sottoposti a sequestro superiore ad 1 milione di euro. Le indagini hanno consentito di accertare che a fronte di cartelle esattoriali emesse nei confronti dell’indagato per valori consistenti negli anni incrementatesi fino a raggiungere una cifra complessivamente superiore ai 3 milioni di euro, il predetto indagato, pur pienamente consapevole dei conseguenziali obblighi derivanti dal significativo debito tributario accumulato nei confronti dell’Erario, per sottrarsi all’assolvimento, poneva in essere un’alienazione simulata spogliandosi, solo apparentemente, dei propri beni mobili ed immobili facendoli di fatto confluire in un “trust”, costituito ad hoc dallo stesso e nel quale ricopriva, la duplice veste di disponente e trustee ed indicando quali beneficiari del propri stretti congiunti. Le indagini effettuate dai finanzieri hanno fatto emergere l’utilizzo fraudolento e strumentale dell’ istituto giuridico del Trust da parte dell’indagato che, adottandolo, ha di fatto schermato i patrimoni aggredibili da misure cautelari reali.
