Maxi operazione della Guardia di Finanza tra Napoli e Caserta
Si è conclusa con il maxi sequestro di beni per oltre 8 milioni di euro l’operazione del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli. Le fiamme gialle hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, al termine di un’indagine che ha portato a scoprire una vera e propria associazione per delinquere composta da 12 persone e che da anni operava nel commercio di calzature e capi di abbigliamento tra Napoli e Caserta. Il gruppo da tempo effettuava evasione tributaria attraverso il meccanismo della cosiddetta “Frode Carosello”, ecco perchè gli inquirente hanno provveduto a chiedere il sequestro di 8.697.431 euro, frutto della maxi frode fiscale. La truffa ai danni dello stato avveniva, stando alle indagini effettuate, attraverso la produzione di un cospicuo giro di fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti. L’ammontare di queste fatture era pari a oltre 41 milioni di euro e passavano attraversi una filiera di società costituite ad hoc, legalmente amministrate da soggetti risultati poi, al termine dell’inchiesta, come prestanomi. In pratica il meccanismo messo in atto dal gruppo prevedeva a queste società inesistenti crediti di imposta che venivano generati dall’utilizzo di fatture emesse per operazioni inesistenti, con esposizione d’iva, e la successiva emissione di altrettante fatture senza addebito di iva in regime di non imponibilità ad sensi del decreto legislativo n. 331/93 nei confronti di operatori assenti con sede in altri paesi comunitari. Tutto questo ha consentito al sodalizio criminale di beneficiare del fittizio “plafond” di iva utilizzato per effettuare acquisti di beni senza pagamento dell’imposta. Le indagini delle Fiamme Gialle, hanno quindi portato a scoprire il giro di evasione e si sono concluse questa mattina con i sequestro patrimoniale di beni immobili di pregio, autovetture, conti correnti e quote societarie.
