Coinvolte due ditte: denunciati gli amministratori
MARCIANISE – Le indagini sono partite a seguito di un’analisi di rischio effettuata nei confronti di una ditta di trasporti di Maddaloni, nel Casertano, che, omettendo di presentare la prevista dichiarazione dei redditi, risultava completamente sconosciuta al fisco. La Guardia di Finanza di Marcianise ha scoperto l’esistenza di una vasta e complessa “frode carosello” per un giro milionario di fatture false, che ha interessato diverse imprese operanti in numerose regioni italiane. Nel corso degli accertamenti è stato rilevato che, per tutte le annualità oggetto di verifica, sebbene priva di personale e reale struttura organizzativa, la società aveva acquistato ingenti quantitativi di bevande e prodotti alcolici da oltre 20 fornitori dislocati su tutto il territorio nazionale, presentando loro “lettere d’intento mendaci” (per oltre 3 milioni di euro) che ne attestavano falsamente lo status di “esportatore abituale”. E’ stato riscontrato che l’impresa in questione rivestiva il ruolo di mero “filtro” con altri soggetti imprenditoriali. Infatti, una volta ricevute le fatture dai propri fornitori, essa rivendeva la merce solo cartolarmente, attraverso falsi documenti fiscali emessi nei confronti di soggetti diversi da quelli reali, non provvedendo mai a versare le imposte dovute all’erario. Le indagini hanno coinvolto anche una società di Bacoli, che aveva il “compito” di immagazzinare i prodotti acquistati ed utilizzare le false fatture per incrementare artificiosamente i propri costi.
Gli accertamenti eseguiti dai finanzieri hanno consentito di sottoporre a tassazione i profitti illecitamente nascosti al Fisco. In particolare, a seguito di una minuziosa analisi dei flussi finanziari registrati sui conti correnti bancari intestati alle due società coinvolte, le Fiamme Gialle hanno ricostruito il reale giro d’affari, che ammontava ad oltre 15 milioni di euro di profitti sottratti a tassazione, per complessivi 7,3 milioni di euro di imposte evase. Gli amministratori delle societa’ coinvolte sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e dovranno rispondere di “Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi”, “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” ed “Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti