In manette l’ex poliziotto Luigi Scavone, preso nella sua abitazione mentre si accingeva a partire per Dubai con oltre 200 mila euro nello zainetto
Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, coordinato dalla Procura, ha scoperto una maxi frode fiscale da oltre 70 milioni di euro ed eseguito 10 misure cautelari (3 in carcere e 7 ai domiciliari) emesse dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, Valentina Gallo,nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili della frode perpetrata attraverso il meccanismo delle indebite compensazioni. Operazione concretizzata nell’ambito di un’articolata indagine coordinata dalla procura della Repubblica di Napoli. “Le indagini sono scaturite da una verifica fiscale eseguita dall’Agenzia delle entrate – direzione centrale accertamento – nei confronti della “Alma Spa, società operante nella fornitura di lavoro temporaneo. Gli elementi raccolti nel corso del controllo fiscale hanno fatto sin da subito – si legge in una nota delle fiamme gialle – emergere indizi tali da far supporre l’esistenza di un meccanismo fraudolento di portata e gravita’ piu’ ampie rispetto alle violazioni che potevano essere contestate in ambito amministrativo dall’Agenzia delle entrate. In tale contesto, pertanto, le successive indagini delegate alla guardia di finanza di Napoli, sfruttando i peculiari strumenti investigativi propri della polizia giudiziaria, hanno reso possibile l’individuazione di un sofisticato e imponente sistema per frodare il fisco attraverso il meccanismo delle indebite compensazioni d’imposta“. I soggetti indagati sono complessivamente 27, tra cui 3 consulenti fiscali napoletani in stretto rapporto con i principali imprenditori coinvolti, Francesco Barbarino e l’ex poliziotto Luigi Scavone(nella foto in basso). Questi ultimi avrebbero gestito, tramite prestanomi compiacenti, oltre 30 compagini societarie 17 mila dipendenti e un fatturato di circa 400 milioni di euro per il solo anno 2017. Il fulcro di questo gruppo societario sarebbe stato individuato nella holding “Altea S.r.l.” L’ex poliziotto Scavone, diventato capo del gruppo di imprese Alma, titolare della squadra di basket AlmaTrieste di serie A1 e della scuderia motociclistica Pramac, è stato preso nella sua abitazione del Napoletano mentre si accingeva a partire per Dubai con oltre 200 mila euro nello zainetto abilmente occultati per sfuggire ai controlli.
La frode fiscale, che si realizzava in tre fasi, permetteva di non pagare le imposte, i contributi previdenziali e assistenziali dei dipendenti attraverso una compensazione con crediti tributari fittizi. “In un primo momento – spiegano i militari – alcune societa’ “cartiere” (prive cioe’ di strutture operative e/o mezzi imprenditoriali adeguati) formalmente estranee al gruppo, ma di fatto riconducibili agli indagati, creavano un credito Iva inesistente, mediante false fatturazioni. Successivamente tale credito veniva ceduto alle compagini operative del gruppo con un contratto di “accollo”, solo formalmente ineccepibile, nel quale il fittizio credito Iva veniva addirittura asseverato (certificato) dai professionisti abilitati compiacenti. Infine le imprese del gruppo “Alma” azzeravano i loro carichi tributari e contributivi utilizzando in compensazione il falso credito Iva acquisito attraverso gli atti di accollo”.
L’Ordinanza odierna dispone l’applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 10 indagati, promotori e partecipanti al sodalizio, di cui 3 in carcere e 7 agli arresti domiciliari, nonche’ il sequestro preventivo delle disponibilita’ finanziarie costituenti il profitto del reato nei confronti di 32 societa’ e, per equivalente, dei beni patrimoniali riconducibili ai 27 indagati, per un ammontare complessivo pari a oltre 70 milioni di euro. In particolare, oltre alle disponibilita’ finanziarie sui conti bancari di societa’ e indagati, si stanno sottoponendo a sequestro anche immobili di pregio nelle province di Bergamo, Salerno, Cagliari, Reggio Emilia, Napoli, Caserta, Vibo Valentia, nonche’ due ville, ubicate a Capri e Sperlonga, quote societarie e autovetture di grossa cilindrata intestate agli indagati. L’operazione ha consentito di disarticolare un sistema particolarmente insidioso che, traendo beneficio dalla consistente evasione fiscale posta in essere, ha garantito l’occupazione di segmenti di mercato sempre piu’ ampi, a discapito della libera concorrenza con gli altri operatori economici del settore. Infatti, la maggiore competitivita’ del gruppo, favorita dall’indebito e illecito risparmio di imposta, ha permesso allo stesso di realizzare importanti partnership con i primari gruppi imprenditoriali nazionali della grande distribuzione organizzata.
