Le fiamme gialle hanno individuato un sistema di prestanome
Questa mattina, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Nola, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Nola per 4.807.042 euro quale profitto illecito di una maxi evasione fiscale perpetrata dalla società Partenope Srl, azienda leader nel settore del commercio all’ingrosso di articoli natalizi e arredo giardini.
Le indagini sono state avviate a seguito di una verifica fiscale da parte del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli che ha consentito di constatare, per le annualità 2013, 2014 e 2015, l’utilizzo da parte dell’azienda di circa mille fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, ammontanti ad oltre 13 milioni di euro, emesse dalla AG Distribuzione Srl.
Dagli approfonditi accertamenti, coordinati dalla Procura, è emerso che AG Distribuzione Srl e’ stata creata al solo scopo di consentire alla Partenope Srl di porre in essere, nel corso del triennio in contestazione, una colossale operazione di evasione fiscale, risultando avere lo stesso luogo di esercizio a Nola, lo stesso personale, nonche’ gli stessi clienti della Partenope Srl pur essendo amministrata ed intestata formalmente a prestanomi, soggetti nullatenenti privi di qualsivoglia capacità imprenditoriale.
I vari prestanome che, nel corso del tempo, sono stati collocati al vertice dalla societa’ AG
Distribuzione Srl, secondo il più classico sistema di frode, non erano in possesso di alcuna documentazione contabile fatta sparire al fine di occultare i rapporti commerciali con la Partenope Srl. Il meccanismo fraudolento posto in essere, ben congeniato e difficilmente individuabile se non a seguito di specifici e capillari controlli fiscali, si e’ pertanto sostanziato nella creazione nel 2013 di un soggetto economico di fatto vuoto, la AG Distribuzione, che – convenientemente strumentalizzato dagli ideatori del disegno truffaldino – ha permesso di creare in capo alla Partenope Srl inesistenti crediti Iva e costi fittizi che hanno generato una maxi evasione ai danni dell’Erario, a fronte della quale la misura cautelare reale applicata oggi ha permesso di ripristinare la legalità violata, ponendo sotto sequestro immobili di pregio, autovetture, conti correnti e quote societarie riconducibili agli artefici del meccanismo fraudolento.
